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2017年6月洗錢防制法修法上路後，針對涉犯洗錢防制法的特定犯罪範圍，可說是大幅增加，同時專業人士，如：律師、會計師、地政士，甚至銀樓業，以及容易受洗錢犯罪利用之事業與從業人員，也加入防制洗錢的把關行列，並將詐術逃漏稅，定義為洗錢防制法上的特定犯罪。同時，金管會也發佈了銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考，將客戶的交易類、帳戶類、行為類…等，各項應列入紅旗警示的態樣，通盤做了統整，除禁止金融機構人員協助客戶逃漏稅外，對於高度風險帳戶亦須終止服務，透過本課程的剖析，可協助中小企業瞭解，哪些實務上的節稅手法，其實是高風險的稅務洗錢，並藉由相關案例解析，從中掌握防制的關鍵。
現任：翰鼎會計記帳士事務所負責人
翰鼎顧問股份有限公司資深顧問
東吳大學企業管理學系兼任講師
師資簡介： 專長： 境外公司操作分析 證照： 媒體：
專業領域：
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